WWFT
Verplichting tot identificatie van cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties.
Ingevolge wettelijke bepalingen (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, Wwft) is Kaarls Brech Diels Advocaten voorafgaand aan bepaalde dienstverlening verplicht in voorkomende gevallen de identiteit van cliënten en, in geval van een rechtspersoon, de uiteindelijk belanghebbende, te verifiëren. Deze wetgeving (gebaseerd op een Europese richtlijn) heeft tot doel om witwassen van criminele gelden en financiering van terrorisme te bestrijden.
Voorts zijn wij op grond van deze wet verplicht om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
De Wwft is onder meer van toepassing in het geval een cliënt aan een advocaat of bijstand vraagt over:
- het aan- of verkopen van onroerende zaken;
- het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen, waaronder begrepen advisering over de juridische vormgeving;
- het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen.
Wij zullen u in een voorkomend geval nadere informatie verstrekken over de wijze waarop aan de identificatieplicht kan worden voldaan.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Olaf Diels.
